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UIF RES 128/2019 – CONSIDERACIÓN DE LAS PEP EXTRANJERAS

10.12.19

Hernán Camarero y Fernando Carrizo

El 6 de diciembre de 2019 la Unidad de Información Financiera (“UIF”) emitió la Resolución 128/2019 (la “Resolución”) para precisar que las Personas Políticamente Expuestas (“PEP”) extranjeras deben ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada.

En este sentido, la Resolución estableció que las PEP extranjeras son consideradas de alto riesgo y deberán ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada, salvo en los casos de Organizaciones Internacionales, donde se deberá determinar el nivel de riesgo y aplicar las medidas de debida diligencia adecuadas y proporcionales.

La Resolución entró en vigencia el 7 de diciembre de 2019.